CONGRESO
INTERNACIONAL
DE PLAFT 2023

Sobre el congreso

El Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos organizado por APESEG y APECOSE constituye la única oferta de capacitación especializada, en prevención de lavado, 100% presencial en la ciudad de Lima. Este evento forma parte de las actividades de responsabilidad social de los gremios de seguros en el país y esta enfocada en desarrollar temáticas no solo para el sector seguros, sino también para el sector No Financiero y Cooperativo.

Te ofrecemos

Reconocimiento Internacional

Jueves 17 de agosto

Programa del evento

08:00 am – 08:45 am

Registro y acreditación

08:45 am – 09:00 am

PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

Sergio Espinosa
Superintendente Adjunto de UIF Perú

09:00 am – 10:00 am

CONFERENCIA: Evaluación de riesgos de LAFT en el sector seguros.

Farida Paredes Falconi
Intendente de Riesgos de LA/FT en SBS Perú

10:00 am – 11:00 am

CONFERENCIA: Gestión del sistema de PLAFT desde un enfoque de riesgos: scoring en diversos sectores (financiero y no financiero)

Juan Carlos Medina
Director de consultoría. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN.

11:00 am – 11:30 am

Coffee Break

11:30 am – 12:30 am

CONFERENCIA: Descripción de tipologías, señales de alerta identificadas y oportunidades de mejora en los ROS remitidos a la UIF.

Daniel Linares
Intendente de Análisis Operativo UIF Perú

12:30 pm – 01:30 pm

CONFERENCIA: Inteligencia artificial como instrumento para gestionar un sistema de PLAFT: Desafíos en su aplicación

Guillermo García Orue
Abogado especialista en Derecho Bancario con énfasis en Compliance

01:30 pm – 03:00 pm

Almuerzo

03:00 pm – 04:00 pm

CONFERENCIA: Importancia de contar con un Sistema PLAFT, tanto en sectores financieros y no financieros, responsabilidad del oficial de cumplimiento lecciones aprendidas.

Ernesto Ladrón de Guevara
Consultor Legal y Compliance

04:00 pm – 05:00 pm

CONFERENCIA: Retos en la aplicación de la debida diligencia del cliente y el conocimiento del beneficiario final: Una perspectiva desde el sector seguros y sectores no financieros.

Ricardo Sabella
Socio Director BST Global Consulting

05:00 pm

Clausura

Inscripciones

No te pierdas este importante evento

  • Asociados de APECOSE y APESEG: S/ 415.00 + IGV
  • Costo Público en general: S/ 570.00 + IGV