CONGRESO
INTERNACIONAL
DE PLAFT 2022

Sobre el congreso

El Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos organizado por APESEG y APECOSE constituye la única oferta de capacitación especializada, en prevención de lavado, 100% presencial en la ciudad de Lima. Este evento forma parte de las actividades de responsabilidad social de los gremios de seguros en el país y esta enfocada en desarrollar temáticas no solo para el sector seguros, sino también para el sector No Financiero y Cooperativo.

Te ofrecemos

Reconocimiento Internacional

Miércoles 12 de octubre

Agenda del evento

08:00 am – 08:45 am

Registro y acreditación

08:45 am – 09:00 am

Inauguración del evento

09:00 am – 10:00 am

CONFERENCIA: Perspectivas Regulatorias para el sector seguros en el corto plazo

Farida Paredes Falconi
Intendente de Riesgos de LA/FT en SBS Perú

10:00 am – 11:00 am

CONFERENCIA: Uso de Identidad Digital en los Sujetos Obligados. ¿Mito o realidad? Y su exposición a los fraudes

Guillermo García Orue
Intendente de Riesgos de LA/FT en SBS Perú

11:00 am – 11:30 am

Coffee Break

11:30 am – 12:30 am

CONFERENCIA: Criterios de segmentación en LAFT y uso de Activos Virtuales en sectores no financieros

Adrián Sánchez
Director Regional de Financial Crime Compliance de LexisNexis Risk Solutions.

12:30 pm – 01:30 pm

CONFERENCIA: Sinergias entre compañías de seguros y el rol del corredor de seguros

Ricardo Sabella
Socio Director BST Global Consulting

01:30 pm – 03:00 pm

Almuerzo

03:00 pm – 04:00 pm

CONFERENCIA: Desarrollo del Conocimiento del Cliente en el sector no financieros: Retos y ventajas en el uso de listas especiales

Victoria Prada Azuero
Supervisor de la Unidad de Inteligencia Financiera SBS Perú

04:00 pm – 05:00 pm

CONFERENCIA: Implementación de modelos de gestión de riesgos de LAFT en el sector no financiero y cooperativo

Antonio Bravo
Gerente de División de Cumplimiento del Banco Internacional de Chile

05:00 pm

Clausura

Inscripciones

No te pierdas este importante evento

  • Costo Público en general: S/ 350.00 + IGV
  • Asociados de APECOSE y APESEG: S/ 270.00 + IGV

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